Ersättning till styrelsens ledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av årsstämman. Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att det totala arvodet till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete ska vara oförändrat och uppgå till 2 660 000 kronor samt fördelas enligt följande:
- Arvode till styrelsens ordförande Wenche Rolfsen uppgår till 750 000 kronor och arvodet till styrelsens vice ordförande Ivar Verner uppgår till 300 000 kronor
- Till de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, dvs fem ledamöter exklusive Lars Lannfelt, utgår ett arvode med 250 000 kronor till var och en
- Arvodet i revisionsutskottet uppgår till 100 000 kronor till ordförande och till 60 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter
- Arvodet i ersättningsutskottet uppgår till 60 000 kronor till ordförande och till 40 000 kronor till övriga ej anställda ledamöter
- För arbete i forskningsutskottet utgår inget arvode
För räkenskapsåret 2021 utgick ersättningar och övriga förmåner till styrelsens ledamöter i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp anges i kSEK.
| Namn | Invald | Oberoende till bolaget och bolagets ledning | Oberoende till huvudägarna | Närvaro revisions-utskottsmöten | Närvaro ersättnings-utskottsmöten | Närvaro styrelsemöten | Revisions-utskottsmöten | Ersättnings-utskottsmöten |
| Wenche Rolfsen | 2016 | Ja | Ja | – | Ja1 | 16/16 | – | 3/5 |
| Ivar Verner | 2010 | Ja | Ja | Ja | – | 16/16 | 4/4 | – |
| Håkan Englund | 2020 | Ja | Ja | – | – | 16/16 | – | – |
| Pär Gellerfors | 2003 | Ja | Nej | – | Ja2 | 15/16 | – | 2/5 |
| Lars Lannfelt | 2003 | Nej | Nej | – | – | 15/16 | – | – |
| Lotta Ljungqvist | 2021 | Ja | Ja | – | Ja3 | 15/16 | – | 5/5 |
| Mikael Smedeby | 2018 | Ja | Ja | Ja | – | 16/16 | 4/4 | – |
| Eugen Steiner | 2017 | Ja | Ja | Ja | Ja | 16/16 | 4/4 | 5/5 |
| 1) Avgick från Ersättningsutskottet den 31 augusti 2022. 2) Efterträdde Lotta Ljungqvist den 31 augusti 2022. 3) Efterträdde Wenche Rolfsen som ordförande den 31 augusti 2022. |
||||||||
Ersättning till vd och ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses vd och ledningsgruppen som totalt består av tio personer. Syftet med riktlinjer vad gäller ersättning till ledande befattningshavare är att ge förutsättningar för att BioArctic ska kunna attrahera, motivera och behålla kompetenta ledare. Ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer, ansvar och BioArctics resultatutveckling. Samtidigt ska ersättningarna vara i linje med aktieägarnas intressen. Ersättningen ska utgöras av fast och rörlig lön, sedvanliga anställningsförmåner och marknadsmässig pension.
Koncernchef och vd Gunilla Osswald erhöll ersättning med 3 182 kSEK i fast årslön och därutöver pensionsavsättning om 35 procent. Vd omfattas av det belöningsprogram som gäller alla anställda, se nedan. Under 2021 hade vd rörlig ersättning om upp till 35 procent av årslönen. Mellan bolaget och Vd gäller en uppsägningstid om 12 månader från BioArctics sida och 6 månader från vd:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger inte arbetsskyldighet under uppsägningstiden, men vd ska vara tillgänglig bolaget vid behov.
Bolagsledningen består av tio ordinarie ledamöter. Ledande befattningshavare förutom vd erhåller marknads mässig ersättning samt individuellt förhandlade premier för tjänstepension alternativt premier enligt villkoren i BioArctics pensionsplan. Samtliga övriga anställda erhåller marknads mässiga löner och premier avsätts till tjänstepension i enlighet med villkoren i BioArctics pensionsplan. Samtliga anställda har avtalsenliga ömsesidiga uppsägningstider på tre månader alternativt enligt anställningstrygghetslagen. Avgångsvederlag tillämpas inte. Till styrelsens ledamöter som ej är anställda i BioArctic har utgått arvode enligt årsstämmans beslut.
BioArctic har ett belöningsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda. Ett villkor för att få rörlig ersättning är att den anställde ska ha varit anställd mer än sex månader vid den tidpunkt som det mål uppnås som ligger till grund för utbetalning av rörlig ersättning. Målen är kopplade till uppnådda milstolpsmål enligt forskningsprogrammet för Alzheimers sjukdom. Potentiell rörlig ersättning till den anställde uppgår till en månadslön per milstolpsmål. Den rörliga ersättningen är inte pensionsgrundande.
Rörlig ersättning
Den rörliga lönen kan bestå av bonus för ledande befattningshavare i form av kontanter, aktier, och/eller aktierelaterade instrument i BioArctic AB. Rörlig ersättning ska relateras till utfallet av BioArctics mål och strategier och ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig ersättning ska kunna variera beroende på befattning. Rörlig ersättning får dock högst motsvara 50 procent av den ledande befattningshavares årliga fasta lön. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
Aktierelaterade incitamentsprogram
BioArctic har ett långsiktigt incitamentprogram (program 2019/2028) i form av ett personaloptionsprogram som riktar sig till BioArctics ledande befattningshavare, forskare och övrig personal. Programmet har en intjäningsperiod på 3-5 år. Syftet med incitamentsprogrammet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland BioArctics anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare samt höja motivationen och måluppfyllelsen hos BioArctics anställda. För att möjliggöra leverans av aktier enligt programmet beslutade årsstämman 2019 om en riktad emission av 1 000 000 teckningsoptioner. Om maximalt antal utnyttjas, dvs 1 000 000 optioner, uppgår utspädningen till 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna i BioArctic. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie förvärvas ska inte understiga tre år.
Programmet sträcker sig över fem år och sex månader från tilldelningstillfället för respektive anställd. Optionerna ger deltagarna rätt att förvärva 60 procent av de tilldelade aktierätterna efter tre år, ytterligare 20 procent efter fyra år och resterande 20 procent efter fem år förutsatt att deltagaren är i fortsatt anställning inom koncernen.
Vid utgången av har tilldelning skett av 845 000 personaloptioner. Av dessa tilldelades 260 000 personaloptioner under 2022. Antalet förverkade optioner uppgick per sista december 2022 till 10 000 och antalet inlösta optioner till 71 586, vilket innebar att 763 414 personaloptioner således var utestående vid årets slut. Tilldelningen av personaloptioner ger en utspädningseffekt motsvarande 693 414 eller 0,8 procent av aktierna vid periodens utgång.